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    Post creati da laura97

    • RE: Registro antiriciclaggio Buffetti

      Posso aggiungere altre domande? l'adeguata verifica può essere registrata contemporaneamente alla data della prestazione (in corrispondenza di operazione viene indicato Tipologia/causale ed ho pensato che potrei indicare a quella data la prestazione e l'adeguata verifica, senza scrivere 2 volte i dati dello stesso cliente). Inoltre chiedo: anche per le variazioni anagrafiche debbo ogni volta ricopiare tutti i dati del cliente? per operazione si intende : prestazione, adeguata verifica, variazioni anagrafiche / variazioni inerenti i titolari effettivi .... ecc... ? quindi per ognuna debbo trascrivere di nuovo tutti i dati del cliente giusto? Grazie

      postato in Consulenza Fiscale
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